Curso

Prevenção a Lavagem de Dinheiro sob a ótica das Resoluções COAF n.º 21, 29, 31 e 36

com José Luis Dias da Silva

19/05/2021

09:00 às 13:00
Assista pelo Zoom

Objetivo do curso

Reciclar e atualizar os profissionais do fomento comercial sobre aspectos relevantes a serem observados no dia a dia, relativos às disposições das Resoluções COAF nº 21 e 29.

Palestrante

José Luis Dias da Silva

Consultor Jurídico da ANFAC

Para quem é destinado?

Programação

  • Definição do Crime de Lavagem de Dinheiro
  • Lavagem de Dinheiro x Fomento Comercial
  • Detecção da Natureza e o Propósito da Relação Comercial
  • Beneficiário Final – Definição e Identificação
  • Pessoa Exposta Politicamente – Definição e Identificação (Resolução COAF nº 29)
  • Classificação de Risco de Clientes
  • Informações cadastrais obrigatórias
  • Relatório de Visitas
  • Classificação de Risco de Operações
  • Comunicações ao COAF: Conceito e Identificação de Operação Suspeita
  • Comunicação de Inocorrência
  • Obrigações das empresas de fomento comercial em relação a Resolução nº 31 do Coaf
  • Obrigações das empresas de fomento comercial em relação a Resolução nº 36 do Coaf
  • Operações de Comunicação Obrigatória
  • Política de Prevenção e Manual de PLD
  • Guarda de Documentos

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