Factoring é o segundo setor que mais emite comunicados ao Coaf

Em ranking dos principais emissores de comunicados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) referentes ao ano de 2011, as empresas de factoring aparecem em segundo lugar entre os setores regulamentados e obrigados a fazer comunicados periódicos ao órgão da Receita Federal, responsável pelo combate a crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de mercadorias.

Alguns setores da economia, como as empresas de factoring, devem comunicar a ocorrência de operações atípicas e suspeitas para que possam ser observadas, bem como a inocorrência desse tipo de operação durante o semestre. Os dados destas operações podem ser acessados neste link.

Segundo dados do site, em 2011 foram recebidos 15.026 comunicados de factorings, ficando atrás apenas do setor de Loterias e Sorteios. Ao todo, desde 1999, quando o conselho começou a receber estas notificações, as factorings já enviaram mais de 85 mil comunicações, novamente ficando atrás apenas das loterias e sorteios.