Factoring premiado

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Fazenda, premiou a ANFAC (Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil – Factoring) com o Diploma do Mérito COAF pela contribuição à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

No rastro do dinheiro

O presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, lembra que continua em vigor a Resolução COAF nº 13, que define os padrões de conformidade a serem observados pelas empresas de fomento mercantil (factoring) com base nos princípios: “conheça o cliente” e “siga o dinheiro”.

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