I ENCONTRO TÉCNICO COAF COM EMPRESAS DE FACTORING

Normas e procedimentos de PLD/FT para empresas de factoring será tema do encontro, em epígrafe, a ser promovido pelo COAF.

Dessearte, levamos ao conhecimento de nossas empresas associadas que o COAF realizará no próximo dia 12 de dezembro o I ENCONTRO TÉCNICO COAF COM EMPRESAS DE FACTORING com o objetivo de apresentar-lhes os processos de supervisão e de análise de inteligência financeira do COAF e esclarecer dúvidas sobre as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e a realização de comunicações de operações de que trata a Lei nº 9.613/1998.

As inscrições poderão ser realizadas no site do COAF www.coaf.fazenda.gov.br. Confira, abaixo, as informações sobre o evento:

Data: 12/12/2014
Horário: 9h00 às 17h30
Carga Horária: 6h30m
Local de Realização: Auditório do Ministério das Cidades – Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote 01/06, Bloco “H”, Ed. Telemundi II – Brasília/DF

Público-alvo: Pessoas atuantes no ramo de Factoring, obrigadas nos termos do art. 9º, Parágrafo Único, alínea V, da Lei nº 9.613/1998.

Programação:

09h00

Abertura
Presidente do COAF: Antonio Gustavo Rodrigues
Diretor de Análise e Fiscalização: Antonio Carlos Ferreira de Sousa
Secretário Executivo: Ricardo Liáo

09h30 – 12h00

Factoring e suas Obrigações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

12h00 – 14h00

Intervalo para Almoço

14h00 – 15h30

Recebimento, Análise e Disseminação de Comunicações de Operações Financeiras.

15h30 – 15h45

Intervalo

15h45 – 17h00

Recebimento, Análise e Disseminação de Comunicações de Operações Financeiras. (continuação)

17h00 – 17h30

Encerramento