ANFAC realiza curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sob a Ótica das Resoluções COAF nº 21, 29, 31 e 36

O consultor jurídico da Anfac, José Luis Dias da Silva deu valiosas informações para o cotidiano das empresas de fomento, nesta quarta-feira, durante o curso Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sob a Ótica das Resoluções COAF nº 21, 29, 31 e 36.

Os participantes contaram com a experiência do advogado Dias da Silva que alertou sobre as formas de prevenção e o tipo de clientes e operações que podem levantar suspeitas de ligação com lavagem de dinheiro.

O Consultor Jurídico da Anfac destacou situações em que a empresa de fomento pode ser considerada participante do crime, mesmo que seja involutariamente, por não conhecer o tema em profundidade. Neste tópico, discorreu como devem ser feitas as comunicações ao Coaf.

As fraudes ao credor e a sonegação fiscal são riscos aos quais as empresas de fomento estão sujeitas.

Turma – Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sob a Ótica das Resoluções COAF nº 21, 29, 31 e 36 – Foto 1
Turma – Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sob a Ótica das Resoluções COAF nº 21, 29, 31 e 36 – Foto 2